您的位置:
首页 > 资讯 > 时事追踪 > 正文
因资产升值 大马追回的一马案资金或达50亿美元
发表时间:2019-06-21 18:59 来源:国际网

中新网6月21日:据外媒报道,一名马来西亚官员21日表示,马来西亚将追回的与一马案相关的资产价值或达50亿美元。

马来西亚和美国调查人员曾表示,2009年至2014年,约有45亿美元被“一个马来西亚发展有限公司”(一马公司,1MDB)的高层挪用。

但一名马来西亚反腐败委员会官员阿扎姆(Azam Baki)21日说,调查人员所追查的许多资产或许已经升值,包括与SRC国际有限公司(一马公司的子公司)有关联的资产。阿扎姆说,“总量约有50亿美元......在许多国家,都与一马公司有关。”

报道称,包括新加坡、瑞典等至少6个国家正在调查一马公司所涉及的贪污和洗钱指控。

21日,马来西亚当局提起民事没收诉讼,扣押从马来西亚前总统纳吉布账户支付的2.7亿令吉(约6500万美元)。这些诉讼涉及41人,以及公司和实体,其中大多数与纳吉布的政党有关联。

4月,纳吉布涉及SRC国际有限公司洗钱案的审讯正式开始,他涉嫌滥用SRC国际有限公司4200万令吉(约1030万美元)的资金到自己的个人账户中。纳吉布否了全部指控。

截至目前,马来西亚追回一马案资金约9.9亿令吉(约2.38亿美元),包括因接受非法收益而被调查者自愿归还的资金。5月,美国政府归还了部分遭挪用的一马公司资金,约5700万美元。

2016年7月,美国司法部对一马公司提起诉讼,并要求法庭下令扣押一马公司超过35亿美元资产。这是美国史上规模最大的资产扣押行动之一,也是外国司法单位首次起诉一马公司。

责任编辑:王宇
分享到: 
4.55K
频道编辑
  1. 国际网
  2. 网址:
    WWW.CFISNET.COM
  3. 邮箱:
    cfis_abnet@126.com
  4. 电话(传真):
    010-56317675 (56317500)
  5. 办公地址:
    北京市朝阳区亮马河南路14旁1门